Bankman-Fried ahora enfrenta 12 cargos en los Estados Unidos, incluidos cuatro por fraude y ocho por conspiración, frente a los ocho anteriores.
Sam Bankman-Fried fue inculpado el jueves de nuevos cargos penales en una denuncia ampliada que acusa al fundador del intercambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, de conspirar para hacer más de 300 donaciones políticas ilegales.
Bankman-Fried ahora enfrenta 12 cargos, incluidos cuatro por fraude y ocho por conspiración, frente a los ocho de una denuncia precedente de la que se declaró inocente.
La nueva denuncia aumenta la presión sobre el ex multimillonario de 30 primaveras, quien ya ha trillado a dos de sus ex principales lugartenientes declararse culpable. Todavía está tratando de convencer a un enjuiciador de que debe permanecer en sencillez bajo fianza.
Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried conspiró con otros dos exejecutivos de FTX para donar decenas de millones de dólares para influir en los legisladores para que aprobaran una reglamento dispuesto a la empresa.
Las donaciones eran ilegales porque se hicieron a través de donantes «falsos» o con fondos corporativos, lo que a menudo permitía a Bankman-Fried escamotear los límites de las contribuciones, dijeron los fiscales.
Si aceptablemente Bankman-Fried fue uno de los mayores donantes de las campañas demócratas en las elecciones intermedias de 2022, la denuncia decía que «no quería ser conocido como un partidista de izquierda o que su nombre se asociara públicamente con candidatos republicanos».
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried ordenó a un directivo que donara principalmente a candidatos y organizaciones de izquierda y al otro a republicanos, con muchas donaciones financiadas por su fondo de cobertura Arboleda Research e incluidos fondos de clientes de FTX.
La denuncia dice que un consejero político que trabaja para Bankman-Fried le dijo a uno de los líderes, identificado como CC-1, que «ser el centro izquierdo de nuestros gastos significará que le darás mucha mierda despierta para fines de transacción. . ”
‘Explotación de la confianza’
Luego de fundar FTX en 2019, Bankman-Fried experimentó un auge en el valía de Bitcoin y otros activos digitales para alcanzar un valía neto estimado de $26 mil millones. DÓLAR ESTADOUNIDENSE.
La bolsa colapsó en noviembre en medio de una oleada de retiros de clientes en medio de preocupaciones de que la bolsa estaba mezclando activos con Arboleda.
La nueva denuncia de Bankman-Fried detalla cómo supuestamente usó los fondos robados de los clientes de FTX para cubrir pérdidas en Arboleda y financiar donaciones, «aprovechando la confianza que los clientes de FTX depositaron en él y en su intercambio».
Los cargos adicionales incluyen conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para actuar un negocio de transmisión de capital sin osadía.
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried le dijo a un cárcel incógnito de California que quería brindar una cuenta para una empresa comercial, cuando en efectividad quería usar la cuenta para procesar depósitos y retiros para clientes de FTX.
El cárcel le había dicho previamente que no estaba dispuesto a procesar tales transacciones, dijeron los fiscales.
La ex directora ejecutiva de Arboleda, Caroline Ellison, y un ex ejecutor de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre y acordaron cooperar con la investigación.
