El multimillonario chino desterrado Guo Wengui, asistente del exasesor de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, fue arrestado el miércoles por la mañana por las autoridades federales en Nueva York por cargos de orquestar un esquema de fraude de mil millones de dólares, anunciaron los fiscales.
Guo, pronunciado en documentos judiciales como Ho Wan Kwok y todavía conocido como Miles Guo y Miles Kwok, fue pronunciado de 12 cargos que incluyen fraude bancario, fraude de títulos, fraude bancario y lavado de hacienda en una recriminación presentada el miércoles, el El bufete de abogados estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York informa en un comunicado de prensa.
El mismo día que se supo la novedad de su arresto, el estudio de Guo en Manhattan en el Hotel Sherry-Netherland en la Casa de campo Avenida estaba en llamas, según una fuente familiarizada con el asunto. Un portavoz del FBI dijo que los agentes estaban realizando actividades policiales en el estudio de Guo cuando estalló el incendio, luego de que él ya estaba bajo custodia.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado que Guo había liderado una conspiración compleja para defraudar a miles de sus seguidores en crencha en más de mil millones de dólares.
Guo y su supuesto co-conspirador Kin Ming Je, todavía conocido como William Je, están acusados de emplear la presencia en crencha de Guo para solicitar inversiones en varias empresas y programas «prometiendo rendimientos financieros excesivos y otros beneficios», dijeron los fiscales. Luego malversaron cientos de millones de dólares en fondos obtenidos de guisa fraudulenta, que supuestamente Guo usó para un estilo de vida lujoso.
Kwok está pronunciado de empacharse los bolsillos con el hacienda que robó, incluida la importación de una mansión de 50,000 pies cuadrados para él y sus parientes cercanos, un Ferrari de $ 3.5 millones e incluso dos colchones de $ 36,000, y financiar un yate de abundancia de $ 37 millones «, dijo Williams.
Información de no culpabilidad
Guo compareció frente a el tribunal federal el miércoles por la tarde y se mostró relajado, con las manos en el regazo durante la audiencia.
Sonreía de vez en cuando y volteaba a mirar a los reporteros y al conocido presente. En un momento mostró un expresión con la mano como agradecimiento al dibujante en la corte.
Un traductor de mandarín estuvo presente en la audiencia.
Guo se declaró inocente frente a la jueza Katharine H. Parker y retrasó su solicitud de fianza hasta que aparecieron sus abogados.
Estuvo de acuerdo en ser detenido por el momento. Sus abogados estaban fuera de la ciudad, por lo que la defensora pública Tamara Giwa cubrió la audiencia del miércoles. Giwa se negó a comentar luego de la audiencia.
Giwa dijo en la audiencia que sus abogados ofrecerían un «paquete de fianza sólido».
El próximo inteligencia de Guo es el 4 de abril.
Kin Ming Je, el financista de Guo, todavía fue pronunciado en la recriminación, recibió un cargo adicional de obstrucción de la honestidad, pero aún no ha sido arrestado.
La información del abogado de Je no estuvo acondicionado de inmediato el miércoles. Bannon no respondió a una solicitud de comentarios.
Millones en ganancias de fraude incautados
El gobierno de EE. UU. incautó $ 634 millones en presuntos ingresos por fraude de 21 cuentas bancarias diferentes, así como activos comprados con los ingresos del supuesto fraude, incluido un Lamborghini Aventador SVJ Roads, dijeron los fiscales.
La Comisión de Bolsa y Títulos de EE. UU. todavía presentó por separado una demanda civil paralela contra los dos hombres el miércoles, acusándolos de participar en ofertas financieras fraudulentas y no registradas.
Guo, que ganó hacienda con caudal raíces y títulos, es una figura controvertida. Es un patrón chino desterrado que ha vivido en Estados Unidos desde aproximadamente 2015 y ha acumulado un «importante seguimiento en crencha», dijeron los fiscales.
Ha sido renombrado en demandas pendientes, incluida una que alega que violó a un ex empleado, un cargo que ha disputado y otro que alega difamación de un ex asistente de Donald Trump, que él ha incapaz.
Asimismo es socio comercial de Bannon, quien fue arrestado en su yate en agosto de 2020 en un caso de fraude.
El esquema de fraude tuvo puesto desde 2018 hasta este mes, con Guo a la inicio, dijeron los fiscales.
En 2018, fundó dos «supuestas organizaciones sin fines de rendimiento»: la Fundación del Estado de Derecho y la Sociedad del Estado de Derecho. Luego supuestamente usó esas organizaciones para triunfar seguidores «alineados con sus supuestos objetivos políticos en China», dijeron los fiscales. Esos seguidores estaban «inclinados a creer las declaraciones de Guo sobre inversiones y oportunidades de hacer hacienda», dijeron los funcionarios.
Bannon una vez sirvió en la grupo directiva de la Rule of Law Society, CNBC informado.
Un ejemplo de fraude fue que en abril de 2020, Guo publicó un video en las redes sociales que demostraba la ofrecimiento no registrada de acciones ordinarias en la empresa de medios GTV Media Group, Inc. anunció a través de una colocación privada y dirigió a las personas a contactarlo.
Entre entonces y junio de 2020, se vendieron $452 millones en acciones ordinarias de GTV a más de 5500 inversionistas, y los inversionistas creyeron que su hacienda se invertiría en GTV para desarrollar y hacer crecer la empresa, alegaron los fiscales. Pero días luego del suspensión de la colocación privada de GTV, Guo y su cómplice presuntamente desviaron $100 millones de los fondos recaudados para invertirlos en un fondo de cobertura de stop peligro en beneficio de la empresa matriz de GTV, cuyo propietario Guo era un miembro de la clan.
En otro caso, tanto Guo como Kin supuestamente atrajeron a los seguidores de Guo para que transfirieran fondos adicionales a un club de membresía en crencha llamado G|CLUBS, a través del cual obtuvieron de guisa fraudulenta más de $250 millones en fondos para víctimas desde octubre de 2020 hasta este mes. G | Clubs afirmó en su sitio web que es «un software de membresía exclusivo y de adhesión calidad con un espectro completo de servicios» y una «puerta de entrada a productos, servicios y experiencias de clase mundial cuidadosamente seleccionados».
Los fiscales dijeron que en verdad no se ofreció tal cosa. Guo y Kin supuestamente malversaron una «parte significativa del hacienda de la víctima» y usaron ese hacienda para comprar la mansión de Guo en Nueva Pullover de 50,000 pies cuadrados, alfombras chinas y persas por valencia de $978,000, un televisor de $62,000 y un soporte para cuna para chimeneas abiertas de $53,000. utilitario deportivo Bugatti personalizado por aproximadamente de $ 4.4 millones.
