JPMorgan Chase está buscando documentos de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en las demandas que enfrenta el porción por su relación con el delincuente sexual convicto fallecido Jeffrey Epstein, un excliente, según documentos judiciales federales.
Abogados de Bragg, JPMorgan Chase; un ex parada ejecutor, Jes Staley; y los demandantes en los casos asistieron a una conferencia telefónica en presencia de el mediador federal de distrito Jed S. Rakoff el martes. Rakoff ordenó a la oficina de Bragg que proporcionara el llamado registro de privilegios para el viernes con respecto a los documentos que buscaba el coloso de Wall Street. Esa es una relación de documentos que la oficina de Bragg dice que son privilegiados e imposibles de encontrar.
Un portavoz de Bragg dijo: «Existe una orden de protección, por lo que no podemos comentar sobre la naturaleza de los documentos solicitados».
El porción enfrenta dos demandas presentadas el año pasado por las Islas Vírgenes de EE. UU. y una mujer identificada como “Jane Doe 1”, acusándola de allanar la empresa de tráfico sexual de Epstein.
“JPMorgan, a sabiendas, de guisa negligente e ilegal, proporcionó y empujó las palancas mediante las cuales se pagaba a los reclutadores y las víctimas y era indispensable para la operación y el encubrimiento de la empresa comercial Epstein”, alegaron las Islas Vírgenes de EE. UU. en su denuncia.
Las dos demandas buscan daños monetarios. JPMorgan Chase ha inútil su responsabilidad.
Deutsche Bank acordó el miércoles retribuir $ 75 millones a las víctimas de Epstein para resolver una demanda que alega que permitió el comportamiento de Epstein.
JPMorgan Chase demandó a Staley en marzo, alegando que debería ser considerado responsable de cualquier daño que la empresa pudiera sufrir como resultado de las demandas. Acusa a Staley, que trabajó en el porción durante más de 30 primaveras, de conocer el comportamiento de Epstein y participar en «actividades sexuales con mujeres jóvenes provistas por Epstein».
Staley pidió que se retirara la demanda, diciendo que el porción lo está utilizando como un «escudo de relaciones públicas». Sin incautación, ha expresado su pesar por su relación con Epstein.
Se demora que Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, sea perceptible este mes en las demandas.
El jueves por la oscuridad, un portavoz de JPMorgan le dijo a NBC News: “Jamie Dimon nunca conoció a Epstein, nunca se comunicó con él, nunca le envió un correo electrónico y nunca participó en ningún negocio con él”.
en un Entrevista televisiva de Bloomberg la semana pasada, Dimon dijo que estaba «muy triste de que tuviéramos alguna relación con ese tipo».
“Sabes, teníamos los mejores abogados evaluando, desde el [U.S. Securities and Exchange Commission] ejecución, la [Justice Department], ya sabes, y por supuesto, si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos hoy, hubiéramos hecho las cosas de guisa diferente”, dijo Dimon. “Pero es muy desafortunado y tengo un profundo respeto por estas mujeres.
«Eso no significa que seamos responsables de las acciones de un individuo», agregó, «pero les tengo un profundo respeto. Mi corazón está con ellos».
En documentos judiciales, las Islas Vírgenes de EE. UU. afirmaron que la «relación bancaria» de la compañía era conocida en los «niveles más altos del porción». ¿120 millones de dólares más o menos?) porque no puedo imaginar que se quede (en demora de la revisión de Dimon)”.
Los correos electrónicos y memorandos internos adicionales presentados como evidencia incluso revelaron que los ejecutivos bancarios estaban preocupados por la relación de la institución financiera con Epstein desde 2006.
Los registros financieros mostraron que Epstein usó sus cuentas de JPMorgan Chase para transferir aproximadamente de $3 millones a “mujeres y niñas” entre 2003 y 2013, según los documentos que los demandantes presentaron como prueba.
Los registros financieros no revelan los nombres de quienes recibieron las transferencias o sus conexiones con Epstein.
Durante ese tiempo, Epstein recibió poco más de $5 millones en efectivo, en su mayoría en cantidades de $40,000, según muestran los documentos judiciales.
Mientras tanto, la Senadora Tina Smith, D-Minn., miembro del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, preguntó Dimon en una carta la semana pasada por qué el porción ignoró «señales evidentes de las actividades ilegales de Epstein» y mantuvo una relación con Epstein.
Si es cierto, la osadía de JPMorgan de hacer la traza gorda en presencia de una mala conducta tan evidente plantea serias dudas sobre su papel en allanar el alcaldada de Epstein y su voluntad o capacidad para erradicar otros casos de tráfico sexual menos obvios y prevenirlos”, dijo.
